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課程背景

黨的十八大以來，我國反腐敗斗爭形成壓倒性態(tài)勢并鞏固發(fā)展?！缎谭ā芬?guī)定的賄賂類犯罪共涉及 11 個罪名。在 2015-2017年的賄賂類犯罪案件中，涉及行賄罪、受賄罪、對非國家工作人員行賄、非國家工作人員受賄的共有 28,336 起，約占 84%；涉及對非國家工作人員行賄、非國家工作人員受賄的共有2517 起，約占 7%；2015年生效的《刑法修正案（九）》將行賄人在被追訴前主動交代行賄 行為可以減輕或者免除處罰的規(guī)定修改為“可以從輕或者減輕處罰”，以及 2016 年生效的《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》將行賄罪的起刑點規(guī)定為 3 萬元，與受賄罪保持一致，也表明了執(zhí)法機關(guān)打擊行受賄并重的執(zhí)法態(tài)度。

在行政處罰方面，國家也是重拳出擊。2016 年下半年，9家全球知名的輪胎企業(yè)因其銷售獎勵行為被上海的行政執(zhí)法機關(guān)處罰，罰款總額近 1.1 億元人民幣。2018 年 1 月 1 日《反不正當(dāng)競爭法》出臺以后，反商業(yè)賄賂的處罰力度越來越大，高達 300 萬的罰款也將成為企 業(yè)不能承受的痛。

那么在當(dāng)前情況下，企業(yè)面臨的具體合規(guī)形勢是怎樣呢，如果深入認(rèn)識上述行為的違法后果， 執(zhí)法部門的日常執(zhí)法口徑又是怎樣的呢，面對執(zhí)法部門我們應(yīng)該如何從容應(yīng)對呢？ 還有面對日常送禮、應(yīng)酬以及商務(wù)交往，我們又應(yīng)該注意到什么呢？

課程對象

總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、法務(wù)總監(jiān)、政府關(guān)系總監(jiān)、商務(wù)拓展總監(jiān)、銷售總監(jiān)、市場總監(jiān)以及其他相關(guān)負(fù)責(zé)人……

課程大綱

引子 案件分析 一張發(fā)票引發(fā)的大案 泰凌醫(yī)藥（沒收違法所得 11,427,014.69 元； 罰款 180,000 元整）分析

第一部分：大數(shù)據(jù)下的合規(guī)形勢 一、國家監(jiān)察制度頂層設(shè)計完成

1.“高壓反腐”已成新常態(tài)

2.東南沿海地區(qū)的反賄賂執(zhí)法相對活躍

二、行政執(zhí)法的數(shù)據(jù)分析

1.江、浙、滬地區(qū)的行政執(zhí)法最為頻繁

2.舊《反不正當(dāng)競爭法》下的行政處罰多為從輕處罰

3.違法所得的計算方式不統(tǒng)一，半數(shù)以上案件的違法所得低于 20 萬元

三、刑事執(zhí)法的數(shù)據(jù)分析

1.東南地區(qū)的刑事執(zhí)法相對活躍

2.打擊腐敗仍是刑事執(zhí)法的重中之重

3.賄賂類犯罪的執(zhí)法趨勢是打擊行受賄并重

第二部分：商業(yè)賄賂基本范疇 一、《反不正當(dāng)競爭法》規(guī)定的新舊概念

1.商業(yè)賄賂的本質(zhì)屬性

2.認(rèn)定商業(yè)賄賂考量因素

二、商業(yè)賄賂的主體

三、商業(yè)賄賂的財產(chǎn)性利益表現(xiàn)形式

四、商業(yè)賄賂與相似行為的關(guān)系

1.回扣 2.折扣 3.傭金 4.附贈

五、商業(yè)賄賂涉及的法律責(zé)任（詳解）

1.民事責(zé)任 2.行政責(zé)任 3.刑事責(zé)任

附：商業(yè)賄賂罪量刑標(biāo)準(zhǔn)—行賄量刑標(biāo)準(zhǔn)

第三部分：相關(guān)行業(yè)與“商業(yè)賄賂”（此部分為全案例解讀，根據(jù)參會公司類型課前再做調(diào)整）

第四部分：商業(yè)賄賂重點問題解讀 一、穿透原則是不是一桿子捅到底呢

1.學(xué)校受全體學(xué)生委托與校服供應(yīng)商簽訂校服購買合同案例

2.穿透原則”的適用條件

3.律師點評

二、可以向交易相對方支付回扣嗎

1.法律釋義

2.婦幼保健院耗材案

3.向交易相對方支付回扣在新《反不正當(dāng)競爭法》下的合規(guī)風(fēng)險

三、企業(yè)常見贊助形式合法嗎

1.上海 KN 醫(yī)療器械有限公司商業(yè)賄賂案

2.合法贊助的基本特征

3.實務(wù)中不同贊助形式的合法性

對個人的贊助

對單位的贊助

對其他第三方的贊助

四、如何認(rèn)定有影響力的人呢

1.某建筑工程有限責(zé)任公司商業(yè)賄賂案

2.《刑法》和《反不正當(dāng)競爭法》均禁止對有影響力的主體行賄

3.《刑法》對“有影響力的人”的界定

4.《反不正當(dāng)競爭法》對影響交易的單位或個人的界定

五、如何區(qū)分員工責(zé)任與企業(yè)責(zé)任呢

1.侵犯公民個人信息罪案例

2.案件點評

3.案例二: 水泵企業(yè)商業(yè)賄賂案

4.案件啟示

第五部分：商業(yè)賄賂案件執(zhí)法實務(wù) 一、實踐中工商行政機關(guān)對當(dāng)事人是否構(gòu)成商業(yè)賄賂的判斷

二、工商行政管理機關(guān)在商業(yè)賄賂行政調(diào)查中重點關(guān)注的事實

三、工商行政機關(guān)對違法所得的認(rèn)定方式

四、行政執(zhí)法調(diào)查手段升級 五、從行政處罰證據(jù)目錄看執(zhí)法思路

第六部分：企業(yè)應(yīng)對執(zhí)法部門策略 一、當(dāng)事人如何把握陳述和申辯

二、配合工商行政管理機關(guān)商業(yè)賄賂行政調(diào)查的原則

三、其他應(yīng)當(dāng)考慮的因素

四、企業(yè)商業(yè)賄賂風(fēng)控制度建立

1.基本合規(guī)制度的框架和工作節(jié)奏

2.合規(guī)制度的意義從企業(yè)的一項免責(zé)抗辯轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)的一項強制義務(wù)

3.企業(yè)的合規(guī)指引細(xì)則

第七部分：企業(yè)日常實務(wù)操作策略 一、支付現(xiàn)金、禮券卡的實踐指引

二、禮品的實踐指引

三、回扣的實踐指引

四、捐贈的實踐指引

五、商業(yè)性贊助的實踐指引

六、餐飲娛樂等消費項目的實踐指引

七、培訓(xùn)項目的實踐指引

八、學(xué)術(shù)會議的實踐指引

九、第三方支付的實踐指引

十、性賄賂的規(guī)制分析

十一、干股的實踐指引

全老師

?錦天城律所資深律師

?2018年首屆中國國際進口博覽會知識產(chǎn)權(quán)咨詢專家；

?上海市廣告協(xié)會的首席律師，為上海廣告領(lǐng)域服務(wù)；

?上海市工商局的法律顧問之一

?上海市企業(yè)發(fā)展專家志愿團專家導(dǎo)師；

?寧波商會的理事，已經(jīng)作為常年法律顧問為商會數(shù)十家企業(yè)開展法律服務(wù)。

?上海新滬商聯(lián)合會的理事，為廣大上海知名企業(yè)服務(wù)；

?上海交大慧谷園區(qū)、徐匯區(qū)軟件園、杭州恒生科技園等各類園區(qū)提供等專項法律培訓(xùn)和服務(wù)。

全律師，浙江寧波人，在上海市工商行政管理局工作十余年，目前在上海市錦天城 律師事務(wù)所，任資深律師。全律師在行政部門工作時，就負(fù)責(zé)監(jiān)管執(zhí)法相關(guān)的工作，包括專利、商標(biāo)、廣告等知識 產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的行政執(zhí)法工作，也包括傳統(tǒng)的反不正當(dāng)競爭執(zhí)法、如商業(yè)賄賂等，并且積極參與 互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的監(jiān)管和執(zhí)法工作，作為上海市網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管部門的重要成員，建立了上海市首個互 聯(lián)網(wǎng)企業(yè)監(jiān)管的綜合平臺，對互聯(lián)網(wǎng)違法工作進行監(jiān)管查處。

（服務(wù)客戶包括但不限于）

一、法律服務(wù)及咨詢業(yè)務(wù)

1.為捷豹路虎（中國）投資有限公司、強生（中國）有限公司、上海綠地商業(yè)（集團）有限公司、途虎養(yǎng)車網(wǎng)（中國最大汽車后市場電商平臺）、miss candy（互聯(lián)網(wǎng)知名化妝品品牌）、貓誠（淘寶知名食品品牌）、網(wǎng)品（奧克斯空調(diào)淘寶最大運營商）、伊米妮（淘寶女包前十品牌）、59store（互聯(lián)網(wǎng)校園生活服務(wù)平臺，pre－A 融資2億）、QC house(互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先理發(fā)品牌)、海拍客（目前中國最大的線下海淘平臺）等數(shù)十家企業(yè)提供公司治理、行政合規(guī)等法律服務(wù)；

2.為炫付科技（國內(nèi)最大最專業(yè)的支付寶服務(wù)窗管理平臺），華懋信息（國內(nèi)最大的養(yǎng)老服務(wù)信息管理平臺）、上海交通大學(xué)電子音像出版社有限公司（國內(nèi)領(lǐng)先的英語四、六級培訓(xùn)機構(gòu)）、奉全動漫（國內(nèi)領(lǐng)先的動漫全產(chǎn)業(yè)鏈公司）等多家公司提供公司戰(zhàn)略籌劃、股權(quán)激勵、融資顧問以及稅務(wù)籌劃等企業(yè)運營全鏈路法律服務(wù)；

3.為阿里巴巴集團、Vitasoy、貝英美嬰童、campbellsoup、Pfizer、Bosch、Profex (Shanghai) Co., Ltd、藝龍網(wǎng)、諾和諾德（中國）制藥有限公司、東軟集團股份有限公司等數(shù)十家企業(yè)提供行政合規(guī)等專項法律服務(wù)；

4.為Coca Cola、Johnson&Johnson（強生）、Tiens、Bosch、CapitaLand China 、Hearst、Eisai China Inc、China Lodging Group, Limited、StanleyBlack&Decker等數(shù)十家五百強企業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)廣告營銷等法律服務(wù)；

5.資產(chǎn)證券化：與閱文集團、捷成華視、燦星公司、浮世映畫等泛娛樂領(lǐng)域公司開展多方面的合作，與北京電影學(xué)院、上海大學(xué)電影基地等學(xué)校開展多方面的業(yè)務(wù)交流，在智合新媒體開展了《電影領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)維權(quán)實務(wù)分析》的在線講座，并積極開展泛娛樂領(lǐng)域作品的資產(chǎn)證券化研究。

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