大連內部控制培訓公開課

智能化時代下國有企業法務、合規、風險、內控、審計一體化管理暨國有企業合規管理體系建設操作實務高級研修班 哈爾濱：2026年01月13日

國務院國資委發布的《中央企業合規管理辦法》為建立健全合規管理體系提供了指引和方向，明確規定內控風險合規法律應融合管控。在實務中，企業內部監督體系還有審計的存在，應該要實現法務、合規、風險、內控、審計一體化整合。如何在目前監管體系建設的基礎上，做到一套流程制度應對多方監管要求？在國資委大監督體系的方針引領下，如何做出管理......

內審調查中的數據疑點與審計效率提升 北京：2025年11月20日

多維數據分析 多維度數據分析，聚焦調查中的常見舞弊預警與數據熱點。細數審計可疑 審計可疑點從識別到應對措施，扎實建立審計人員調查能力。科學創新審計 科學設計創新審計工作方式，大幅提高審計效率課程對象：風險管理部、內控部、內審部工作人員財務與其他職能部門骨干人員課程內容：一、審計調查中不可或缺的數據分析維度1、量化與非量......

向華為學習：戰略驅動的流程設計與優化 北京：2025年11月21日

中高層管理人員課程大綱一、提升流程變革準備度1、流程對組織的戰略意義2、為什么需要持續的流程變革（1）外因：商業環境對內部能力提升的需求——從戰略利潤到運營利潤（2）內因：企業發展階段的必然需求——從職能型組織到流程型組織3、管理者應該具備什么樣的流程意識和思維（1）系統......

流程管理體系建設與流程架構設計 北京：2025年11月28日

*一流的理念、方法和工具——已被世界上700多家知名企業采納；*案例——知名企業的案例分享，具有超前的震撼力；*互動——實際操練，充分體驗（流程體系規劃、流程設計、指標設計、流程管理部門等）；*工具——免費試用流程管理軟件（......

《民法典合同編司法解釋》下合同管理暨法務合規內控風險一體化與合規管理體系建設專題研修班 北京：2025年12月01日

各國有企事業單位主管領導、總法律顧問、法律事務部、法務審計部、法務合規部、合規管理部、風險合規部、風險控制部、審計監察部、紀檢審計部、紀檢監察部、企業管理部、合同管理部、綜合部、招標采購部等法務相關人員。課程大綱：一、《民法典新合同司法解釋》下合同管理與操作實務1.《民法典新合同司法解釋》：一般規定、合同成立2.《民法......

對標華為與IBM的內部控制與風險管理高級研修班 北京：2025年12月03日

（一）華為內部控制與風險管理框架1.華為內控及風險管理組織設計2.華為IFS-BC&IA變革與全景圖3.一點兩面三三制的內控運作框架4.系統剖析內控體系建設與執行機制5.案例與討論：華為COSO模型下的內控要素狀態（二）華為內部控制流程與風險管理實務1.華為基于組織架構的責任體系2.華為基于流程的控制方法3.華......

企業流程設計與再造 北京：2025年12月08日

企業高層管理人員，中層管理人員，以及企業流程變革小組成員、企業流程專員，戰略規劃部總監、企管總監、質量總監、IT總監、流程管理部門負責人等。課程大綱1. 什么是流程•流程是什么？•流程的基本特征•商業環境變化對企業內部流程能力的挑戰•BPI與BPR•BPR的由來和發展2......

風險、合規、內控一體化構建與管理實戰 北京：2025年12月11日

第一模塊：風險管理的內涵闡述為什么要導入風險管理什么是風險容忍度、固有風險、剩余風險定義風險管理案例：用工程思維在不確定性中尋找確定案例：再看結構性的不確定性——王傳福描述風險的大小討論：風險應對的7大策略企業風險的分類：國資委、COSO（2017）、深交所（2020）、華為中央企業風險分類及預......

內部控制培訓內訓課程

企業內部審計（兩天版） 主講：邱老師

企業內部審計、內部控制、紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制、紀檢監察實務操作的部門主管及一般員工，其他對內部審計感興趣的有識之士，以及想提高企業綜合管理能力的優秀積極人士。課程收益1、幫助學員了解內部審計部門的定位和目標；2、幫助學員了解內審人員能力模型和職業發展通路3、幫助學員掌握內部審計內部管理流程和注意事......

《集團管控模式的本質與構建策略》 主講：趙老師

第一單元：集團管控的本質與目標導言：集團化企業面臨的現實問題一、集團管控本質二、集團管控體系理論總模型三、集團管控方法論總模型四、集團管控的總體目標概述課堂互動：就集團管控的本質和目標，結合本單位本崗位實際，談一下對集團管控體系以及體系構架的基本認識（以學習小組為單位，組織匯總組員討論成果，向全體學員發布）第二單元：集......

內部審計程序、方法和實施 主講：王老師

一、企業內部審計特點和程序 1．內部審計特點及面臨問題 2．內部審計職能及擴展趨勢 3．內部審計類型和基本程序 4．內部審計組織和團隊建設 5．內部審計過程中的溝通 典型案例 二、內部審計技術方法的運用 1．內部審計一般方法的應用 2．技術方法之一：書面審查 3．技術方法之二：客觀驗證 4．技術方法之三：分析性復核 5......

......更多內訓課程