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課程背景

2023 年全面數(shù)字化電子發(fā)票覆蓋全國，2024 年以數(shù)治稅繼續(xù)發(fā)力。在大數(shù)據(jù)分析的加持下，企業(yè)未察覺的涉稅風(fēng)險(xiǎn)可能已先一步被稅局識別并預(yù)警，新形勢下企業(yè)稅務(wù)合規(guī)離不開體系化、高效率的風(fēng)險(xiǎn)自測。稅務(wù)操作幾經(jīng)檢查，卻時(shí)不時(shí)收到稅局預(yù)警，日常管理中能否提前發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)處理？

企業(yè)收并購、IPO 等重大事項(xiàng)中，如何洞察業(yè)務(wù)本質(zhì)進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別與應(yīng)對，避免稅審成為絆腳石？

內(nèi)部晉升、接手新公司或新事業(yè)部等情況下，財(cái)稅如何進(jìn)行摸底自測，對潛在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提前排雷？

企業(yè)的長期發(fā)展離不開稅務(wù)合法合規(guī)，然而稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)往往隱藏在細(xì)節(jié)中。非企業(yè)主觀意識導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)暴雷，是當(dāng)前企業(yè)亟需預(yù)防并攻克的重要難題，設(shè)計(jì)適合本企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自測方案迫在眉睫。

特邀經(jīng)驗(yàn)豐富的實(shí)務(wù)老師，深入探究稅務(wù)嚴(yán)監(jiān)管下企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)自測模型，帶領(lǐng)學(xué)員共創(chuàng)不同場景下的自測方案，探尋適合自身企業(yè)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)自測方案思路。

培訓(xùn)對象

財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)

財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)主管

財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理

課程收益

場景演練 ：針對多種不同場景，共創(chuàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自測方案

升維運(yùn)用 ：總結(jié)自測要素，探索適合自身情況的自測模式

方法引入 ：剖析底層能力，提煉企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)自測模型

趨勢把握 ：洞察最新征管變化，設(shè)計(jì)適應(yīng)未來的風(fēng)控體系

課程大綱

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自測的必要性

1. 金四下未來稅收征管格局的需要

2. 企業(yè)稅務(wù)管理體系的核心

3. 實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化

二、自測底層能力儲備

1. 企業(yè)內(nèi)外部情況分析

2. 風(fēng)險(xiǎn)自測指標(biāo)及運(yùn)用

3. 稅務(wù)自查重點(diǎn)及方法

4. 自測結(jié)果的處理方法

三、分場景自測演練

場景一：稅局引發(fā)的自測

1. 場景導(dǎo)入：某集團(tuán)下設(shè)小微企業(yè)可享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠、六稅兩費(fèi)減免、小規(guī)模納人增值稅優(yōu)惠，因企業(yè)管理等原因，存在部分發(fā)票未取得的情況。因業(yè)務(wù)要求，對外也存在未開具發(fā)票等情況。現(xiàn)收到稅局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，要求企業(yè)自查并說明情況。（詳情將在課程現(xiàn)場展開）

2. 探討維度：

(1) 小微企業(yè)稅收優(yōu)惠和其他稅收優(yōu)惠能否疊加使用

(2) 應(yīng)取得但沒有取得發(fā)票，相關(guān)支出如何在企業(yè)所得稅前扣除

(3) 發(fā)票開錯(cuò)和遺失如何處理？全電發(fā)票帶來什么影響

(4) 如何與稅局溝通自查情況，回復(fù)稅局問題

3. 工具及使用：提供自測表協(xié)助設(shè)計(jì)“稅局引發(fā)的自測方案”，并根據(jù)自測結(jié)果進(jìn)行處理。

場景二：企業(yè)重大事項(xiàng)要求稅審

1. 場景導(dǎo)入：某企業(yè)希望通過收并購擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，并計(jì)劃 IPO 為企業(yè)發(fā)展獲得更多資金支持。在收并購和 IPO 階段，企業(yè)應(yīng)如何進(jìn)行稅務(wù)自查？（詳情將在課程現(xiàn)場展開）

2. 探討維度：

(1) 如何對收并購目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行盡調(diào)

(2) 如何評估應(yīng)對收并購目標(biāo)企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，避免或有稅務(wù)損失

(3) IPO 前涉稅自查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪幾個(gè)方面

(4) IPO 前企業(yè)改制帶來的個(gè)人股東所得稅問題如何應(yīng)對

3. 工具及使用：

(1) 通過自測表協(xié)助設(shè)計(jì)“重大事項(xiàng)自測方案”

(2) 提供收并購盡調(diào)模板，詳解收并購?fù)ㄓ昧鞒毯妥⒁馐马?xiàng)

場景三：企業(yè)摸底自查

1. 場景導(dǎo)入：某企業(yè)前稅務(wù)負(fù)責(zé)人離職，新的稅務(wù)負(fù)責(zé)人入職后，希望對企業(yè)稅務(wù)情況有全面了解。因該企業(yè)剛完成一家新公司的收并購，同時(shí)還有公司要注銷，該新任稅務(wù)負(fù)責(zé)人希望對這些公司的涉稅情況有所了解。（詳情將在課程現(xiàn)場展開）

2. 探討維度：

(1) 稅務(wù)負(fù)責(zé)人新入職如何最快了解企業(yè)稅務(wù)管理狀況

(2) 新入職公司如何做好涉稅檔案以及和稅局等外部關(guān)系的交接

(3) 收并購?fù)瓿珊笾匦率崂砟繕?biāo)企業(yè)涉稅問題應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面

(4) 企業(yè)注銷時(shí)的往來款、賬面存貨等自查如何處理

3. 工具及使用：

(1) 通過自測表協(xié)助設(shè)計(jì)“摸底自查方案”

(2) 提供涉稅臺賬模板，詳解應(yīng)用

場景四：企業(yè)常規(guī)管理中的自查

1. 場景導(dǎo)入：某高新技術(shù)企業(yè)不斷開發(fā)新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)，除高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠外，適用出口退稅、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等一系列稅收優(yōu)惠，企業(yè)在月度稅款計(jì)算、年底關(guān)賬和預(yù)算編制、年度所得稅匯算清繳等情況下如何進(jìn)行常規(guī)自查？（詳情將在課程現(xiàn)場展開）

2. 探討維度：

(1) 現(xiàn)行“自行判斷、申報(bào)享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳?rdquo;為主的稅收優(yōu)惠管理模式下，如何做好日常自查，避免稅收優(yōu)惠無法享受

(2) 對非財(cái)稅部門應(yīng)如何進(jìn)行涉稅自查

(3) 將涉稅自測指標(biāo)融入日常管理有哪些渠道和方法

(4) 如何結(jié)合自測結(jié)果在財(cái)務(wù)總結(jié)和財(cái)報(bào)出具時(shí)進(jìn)行涉稅工作總結(jié)

3. 工具及使用：通過自測表協(xié)助設(shè)計(jì)“常規(guī)自測方案”

場景五：投資平臺（集團(tuán)）企業(yè)自測演練

1. 場景導(dǎo)入：某投資平臺（集團(tuán)）下屬多家不同類型企業(yè)，為方便投資平臺對企業(yè)涉稅情況的及時(shí)了解和監(jiān)督，該投資平臺出于稅務(wù)管理目的對下屬企業(yè)進(jìn)行自查。（詳情將在課程現(xiàn)場展開）

2. 探討維度：

(1) 集團(tuán)（投資平臺）重點(diǎn)從哪些方面做好對下屬企業(yè)涉稅情況的掌控

(2) 集團(tuán)下屬各企業(yè)間內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易涉稅自查重點(diǎn)有哪些

(3) 企業(yè)內(nèi)部不同部門和公司間如何配合做好涉稅自查工作

(4) 對下屬各企業(yè)稅務(wù)工作如何進(jìn)行獎懲，調(diào)動下屬企業(yè)積極性

3. 工具及使用：通過自測表協(xié)助設(shè)計(jì)“稅務(wù)管理自測方案”

四、如何找到適合企業(yè)自身的自測模式

1. 總結(jié)企業(yè)面臨的自測情況及其應(yīng)對策略

2. 案例解析適合企業(yè)自身的自測模式設(shè)計(jì)

季老師

北京大學(xué)會計(jì)碩士、 高級會計(jì)師、稅務(wù)師，20余年專注稅務(wù)工作。在山東省某地稅局工作10余年；曾在兩家美國、香港上市公司先后擔(dān)任集團(tuán)稅務(wù)負(fù)責(zé)人；2019年開始從事稅務(wù)咨詢工作，同時(shí)擔(dān)任某私募基金公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及某會計(jì)師事務(wù)所稅務(wù)合伙人。在兩家上市公司均是集團(tuán)稅務(wù)的初創(chuàng)者，在集團(tuán)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控以及投融資、股權(quán)交易重組等方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。稅局、事務(wù)所、企業(yè)工作經(jīng)歷也保證了能從更多角度思考和處理問題，同時(shí)兼顧稅務(wù)稽查、審計(jì)合規(guī)、企業(yè)稅務(wù)籌劃要求。擅長企業(yè)投融資及架構(gòu)重組、企業(yè)全流程稅務(wù)籌劃、企業(yè)稅收管理體系建設(shè)等方面的培訓(xùn)。

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