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課程背景

2023 年全面數字化電子發票覆蓋全國，2024 年以數治稅繼續發力。在大數據分析的加持下，企業未察覺的涉稅風險可能已先一步被稅局識別并預警，新形勢下企業稅務合規離不開體系化、高效率的風險自測。稅務操作幾經檢查，卻時不時收到稅局預警，日常管理中能否提前發現風險，并及時處理？

企業收并購、IPO 等重大事項中，如何洞察業務本質進行稅務風險識別與應對，避免稅審成為絆腳石？

內部晉升、接手新公司或新事業部等情況下，財稅如何進行摸底自測，對潛在稅務風險提前排雷？

企業的長期發展離不開稅務合法合規，然而稅務風險往往隱藏在細節中。非企業主觀意識導致的風險暴雷，是當前企業亟需預防并攻克的重要難題，設計適合本企業的稅務風險自測方案迫在眉睫。

特邀經驗豐富的實務老師，深入探究稅務嚴監管下企業涉稅風險自測模型，帶領學員共創不同場景下的自測方案，探尋適合自身企業的涉稅風險自測方案思路。

培訓對象

財務總監、稅務總監

財務主管、稅務主管

財務經理、稅務經理

課程收益

場景演練 ：針對多種不同場景，共創稅務風險自測方案

升維運用 ：總結自測要素，探索適合自身情況的自測模式

方法引入 ：剖析底層能力，提煉企業涉稅風險自測模型

趨勢把握 ：洞察最新征管變化，設計適應未來的風控體系

課程大綱

一、企業風險自測的必要性

1. 金四下未來稅收征管格局的需要

2. 企業稅務管理體系的核心

3. 實現企業價值最大化

二、自測底層能力儲備

1. 企業內外部情況分析

2. 風險自測指標及運用

3. 稅務自查重點及方法

4. 自測結果的處理方法

三、分場景自測演練

場景一：稅局引發的自測

1. 場景導入：某集團下設小微企業可享受企業所得稅優惠、六稅兩費減免、小規模納人增值稅優惠，因企業管理等原因，存在部分發票未取得的情況。因業務要求，對外也存在未開具發票等情況。現收到稅局風險預警，要求企業自查并說明情況。（詳情將在課程現場展開）

2. 探討維度：

(1) 小微企業稅收優惠和其他稅收優惠能否疊加使用

(2) 應取得但沒有取得發票，相關支出如何在企業所得稅前扣除

(3) 發票開錯和遺失如何處理？全電發票帶來什么影響

(4) 如何與稅局溝通自查情況，回復稅局問題

3. 工具及使用：提供自測表協助設計“稅局引發的自測方案”，并根據自測結果進行處理。

場景二：企業重大事項要求稅審

1. 場景導入：某企業希望通過收并購擴大企業規模，并計劃 IPO 為企業發展獲得更多資金支持。在收并購和 IPO 階段，企業應如何進行稅務自查？（詳情將在課程現場展開）

2. 探討維度：

(1) 如何對收并購目標企業進行盡調

(2) 如何評估應對收并購目標企業的稅務風險，避免或有稅務損失

(3) IPO 前涉稅自查應重點關注哪幾個方面

(4) IPO 前企業改制帶來的個人股東所得稅問題如何應對

3. 工具及使用：

(1) 通過自測表協助設計“重大事項自測方案”

(2) 提供收并購盡調模板，詳解收并購通用流程和注意事項

場景三：企業摸底自查

1. 場景導入：某企業前稅務負責人離職，新的稅務負責人入職后，希望對企業稅務情況有全面了解。因該企業剛完成一家新公司的收并購，同時還有公司要注銷，該新任稅務負責人希望對這些公司的涉稅情況有所了解。（詳情將在課程現場展開）

2. 探討維度：

(1) 稅務負責人新入職如何最快了解企業稅務管理狀況

(2) 新入職公司如何做好涉稅檔案以及和稅局等外部關系的交接

(3) 收并購完成后重新梳理目標企業涉稅問題應重點關注哪些方面

(4) 企業注銷時的往來款、賬面存貨等自查如何處理

3. 工具及使用：

(1) 通過自測表協助設計“摸底自查方案”

(2) 提供涉稅臺賬模板，詳解應用

場景四：企業常規管理中的自查

1. 場景導入：某高新技術企業不斷開發新產品新業務，除高新技術企業優惠外，適用出口退稅、研發費用加計扣除等一系列稅收優惠，企業在月度稅款計算、年底關賬和預算編制、年度所得稅匯算清繳等情況下如何進行常規自查？（詳情將在課程現場展開）

2. 探討維度：

(1) 現行“自行判斷、申報享受、相關資料留存備查”為主的稅收優惠管理模式下，如何做好日常自查，避免稅收優惠無法享受

(2) 對非財稅部門應如何進行涉稅自查

(3) 將涉稅自測指標融入日常管理有哪些渠道和方法

(4) 如何結合自測結果在財務總結和財報出具時進行涉稅工作總結

3. 工具及使用：通過自測表協助設計“常規自測方案”

場景五：投資平臺（集團）企業自測演練

1. 場景導入：某投資平臺（集團）下屬多家不同類型企業，為方便投資平臺對企業涉稅情況的及時了解和監督，該投資平臺出于稅務管理目的對下屬企業進行自查。（詳情將在課程現場展開）

2. 探討維度：

(1) 集團（投資平臺）重點從哪些方面做好對下屬企業涉稅情況的掌控

(2) 集團下屬各企業間內部關聯交易涉稅自查重點有哪些

(3) 企業內部不同部門和公司間如何配合做好涉稅自查工作

(4) 對下屬各企業稅務工作如何進行獎懲，調動下屬企業積極性

3. 工具及使用：通過自測表協助設計“稅務管理自測方案”

四、如何找到適合企業自身的自測模式

1. 總結企業面臨的自測情況及其應對策略

2. 案例解析適合企業自身的自測模式設計

季老師

北京大學會計碩士、 高級會計師、稅務師，20余年專注稅務工作。在山東省某地稅局工作10余年；曾在兩家美國、香港上市公司先后擔任集團稅務負責人；2019年開始從事稅務咨詢工作，同時擔任某私募基金公司財務總監及某會計師事務所稅務合伙人。在兩家上市公司均是集團稅務的初創者，在集團稅務風險管控以及投融資、股權交易重組等方面積累了豐富經驗。稅局、事務所、企業工作經歷也保證了能從更多角度思考和處理問題，同時兼顧稅務稽查、審計合規、企業稅務籌劃要求。擅長企業投融資及架構重組、企業全流程稅務籌劃、企業稅收管理體系建設等方面的培訓。

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